Phải thưa kịp thời cho cơ quan chức năng những dấu hiệu nghi vấn về giao tiếp tài chính diễn ra trong hệ thống trương mục do mình quản lý. Điều trần trước Quốc hội Mỹ năm ngoái. Cho phép JPMorgan bồi thường 2. Công tố viên liên bang khu vực New York Preet Bharara thông báo.
Tuy không kết tội ngân hàng JPMorgan tội “cố ý giấu giếm tù đọng” song Công tố liên bang Mỹ cho rằng JPMorgan đã bỏ qua những dấu hiệu phạm tội của Madoff và nhắm mắt xuôi tay phớt lờ trước chương trình lừa đảo kéo dài của ông này. Tổng cộng số tiền mà ngân hàng JPMorgan phải bồi hoàn đợt này là 2. Thỏa thuận dàn xếp giữa JPMorgan và Công tố liên bang Mỹ còn phải được tòa án xem xét thông qua thì mới có giá trị thi hành; ngân hàng JPMorgan có thoát tội hay không cho đến nay vẫn là điều chưa kiên cố.
Theo đó mọi công dân mọi tổ chức đều bình đẳng trước luật pháp. Tuy Madoff không phải là nhân viên hay đối tác của ngân hàng JPMorgan nhưng hồ hết mọi hoạt động huy động vốn và giao du của ông ta đều thông qua các trương mục mở tại nhà băng này. (TBKTSG) - Trong thỏa thuận dàn xếp mới nhất hệ trọng đến “siêu lừa thế kỷ” Bernard L. Nhà băng JPMorgan đã đạt được thỏa thuận về việc đền bù cho các nhà đầu tư là nạn nhân vụ Madoff.
Tuy nhiên. Thậm chí đến kinh tế thế giới”. Tuy nhiên. Mà sẽ có tác động lớn không chỉ đến hệ thống tài chính của Mỹ.
Công tố viên liên bang Preet Bharara cũng đưa ra lập luận na ná để gượng nhẹ cho quyết định hoãn truy tố. 9 tỉ đô la vì e dè tác động đến hệ thống tài chính. Dẫn tới thiệt hại tài chính của các nhà đầu tư. Gây ra khủng hoảng tài chính.
Một lần nữa giới đầu tư đặt vấn đề: “Điều gì sẽ xảy ra nếu JPMorgan bị truy tố tội hình sự?”. Việc nương tay với tội của các nhà băng sẽ vi phạm đến nguyên tắc cơ bản của nhà nước pháp quyền.
Theo đó 1. Hơn thế nữa. Cá nhân này chẳng thể bị điều tra và truy tố”. Và 543 triệu đô la cho Quỹ ủy thác Irving Picard được tòa án lập ra để thu hồi. Trong vụ Madoff. Phải đền bù 2. Theo luật Mỹ. Khi khủng hoảng tài chính Mỹ nổ ra năm 2008 thì Madoff mất khả năng thanh toán và vụ lường đảo bị bóc trần với quy mô thiệt hại khoảng 20 tỉ đô la Mỹ. 7 tỉ đô la Mỹ sẽ được chuyển cho Quỹ nạn nhân Madoff thuộc Bộ Tư pháp.
Với vụ ngân hàng JPMorgan lớn nhất nước Mỹ. Trong đó có tội lường đảo tài chính; tháng 6-2009 Madoff bị kết án 150 năm tù giam. Do đó ngân hàng JPMorgan “không vô can” trong vụ lừa đảo của Madoff. Những vụ bồi hoàn của JPMorgan làm dấy lên cuộc tranh biện trong xã hội Mỹ về việc xử lý thế nào các nhà băng có hành vi kinh doanh khuất tất.
Ngân hàng JPMorgan Chase & Co. Bernard Madoff đã huy động vốn đầu tư có tính lừa đảo. 6 tỉ đô la thay vì bị xử lý hình sự. Các ngân hàng phải có nghĩa vụ phòng chống rửa tiền. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder nhiều lần khẳng định: “Không nhà băng nào.
Việc xử lý thẳng cánh một ngân hàng nào đó có thể gây bất ổn cho cả hệ thống tài chính.
Ngày 11-12-2008. Hôm thứ Ba 7-1. 6 tỉ đô la Mỹ. Các nhà băng thường được coi là “lớn quá. Căn số của “siêu lừa” Bernard Madoff đã được định đoạt.
6 tỉ đô la này là mới nhất nhưng không phải là độc nhất vô nhị hoặc lớn nhất trong hàng loạt thỏa thuận mà nhà băng JPMorgan ưng để khỏi ra trước vành móng ngựa; trước đó vào tháng 11-2013. Yên bình. Ảnh: GETTY IMAGES. Nhưng vì sao nhà băng JPMorgan lại hệ trọng? Theo cáo trạng dài 40 trang giấy của Công tố liên bang khu vực New York.
Bernard Madoff bị bắt và ba tháng sau ông ta phải cúi đầu nhận 11 tội hình sự. Lần này với vụ JPMorgan. Đổi lại JPMorgan sẽ được “hoãn” truy tố hình sự trong hai năm về tội không tố giác hành vi lừa đảo tài chính theo Luật về bí ẩn ngân hàng của Mỹ. Hoặc giấu tù tài chính. Phát mãi các tài sản của Madoff phục vụ việc thi hành án. Trong năm qua JPMorgan Chase đã phải bồi hoàn hơn 20 tỉ đô la để dàn xếp nhiều vụ điều tra của Chính phủ Mỹ.
Lấy tiền của người gửi sau tính sổ cho người gửi trước và làm cho nhà đầu tư tin rằng mình gửi tiền vào một doanh nghiệp tài chính hợp pháp. 6 tỉ đô la Mỹ vì tội không tố giác hoạt động lường đảo này. 350 triệu đô la cho OCC - cơ quan quản lý hoạt động của ngân hàng thuộc Bộ Tài chính. Năm 2012. Chính Bộ trưởng Eric Holder trong một phút thành thật cũng phải nhấn: “Quy mô của một số tổ chức tài chính đã trở thành quá lớn đến mức khó mà truy tố chúng được; nếu xét xử chúng về tội hình sự thì sẽ có tác động bị động đến nền kinh tế quốc gia.
Nhà băng phải liên đái bổn phận. Trong hơn 20 năm từ 1986 đến khi bị bắt cuối năm 2008. “Quá lớn để bỏ tù”?. Theo Luật về bí hiểm nhà băng của Mỹ. Chống tội phạm tài chính. Tổ chức nào. Tịch thu gia sản; năm nhân viên dưới quyền của Madoff cũng bị truy tố về tội tiếp tay cho ông trùm lường đảo. Vụ bồi hoàn 2. Sự nương nhẹ của luật pháp đã khiến nhiều nhà băng lơ quy định và đạo đức nghề nghiệp để chạy theo lợi nhuận.
Không bỏ tù được” (too big to jail). Bộ Tư pháp Mỹ đã bị phê phán khi hài lòng miễn truy tố ngân hàng HSBC tội cung cấp dịch vụ tài chính cho tổ chức rửa tiền đổi lấy việc ngân hàng này nộp phạt 1. JPMorgan đã phải đền bù 13 tỉ đô la Mỹ cho các nhà đầu tư từng mua các loại chứng khoán thế chấp bằng bất động sản mà nhà băng này phát hành trước cuộc khủng hoảng năm 2008 (xem TBKTSG số 43-2013).
Một ngân hàng phạm tội hình sự sẽ bị rút giấy phép kinh dinh; trong trường hợp JPMorgan bị xóa sổ không chỉ hàng trăm ngàn người sẽ bị mất việc làm. Do vị trí chủ chốt trong nền kinh tế. Madoff lường gạt hàng ngàn nhà đầu tư bên Mỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét